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公司公告

皖维高新:关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投资700万平方米/年偏光片项目的公告2018-03-20  

						证券代码: 600063        证券简称:皖维高新          公告编号:2018-003


         安徽皖维高新材料股份有限公司
关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投资 700
              万 M2 年偏光片项目的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
       载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
       完整性承担个别及连带责任


    重要内容提示:
    ●投资企业名称:合肥德瑞格光电科技有限公司(以下简称“德瑞格公司”
或“新公司”);
    ●出资金额及出资比例:德瑞格公司注册资本为 12000 万元人民币。公司出
资 8400 万元,持有新公司 70%的权益;安徽居巢经济开发区投资有限公司(以
下简称“开发区投资公司”)出资 3600 万元,持有新公司 30%的权益;
    ●投资目的:公司现有的 500 万平米/年聚乙烯醇(PVA)光学薄膜生产线已
实现产业化,为实现产品链配套和共同发展,满足市场需求,提高公司经济效益,
拟投资 700 万平米/年偏光片项目,与之实现产业配套。
    ●特别风险提示:本次设立新公司,可能存在因市场情况变化导致新公司业
务开展不顺利,造成公司投资损失的风险。


    一、对外投资概述
    (一)基本情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)现有的
500 万平米/年聚乙烯醇(PVA)光学薄膜生产线已实现产业化,为实
现产品链配套和共同发展,满足市场需求,提高公司经济效益,拟投
资 700 万平米/年偏光片项目,与之实现产业配套。
    该项目符合国家产业政策,建成达产达标后,可实现年销售收入
6.1 亿元,利税 1.4 亿元。可以丰富公司的产品结构,提高公司的整
体技术水平,满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求,同时促


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进地区经济发展,具有良好的经济效益和社会效益。
    为发挥项目优势,争取地方更多的扶持政策以及吸引社会资本参
与,拟投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司(以下简称“德瑞格公
司”)作为 700 万平米/年偏光片项目的实施主体。本公司于 2018 年 3
月 16 日与安徽居巢经济开发区投资有限公司(以下简称“开发区投资
公司”)签署了《投资合作协议书》。新成立的德瑞格公司注册资本
12000 万元,主要从事偏光片产品的生产、经营。本公司拟出资 8400
万元对其进行控股,持 70%权益;开发区投资公司拟出资 3600 万元,
持 30%权益。
    德瑞格公司设立后,将独立经营 700 万平米/年偏光片项目,项
目所需资金除资本金外,其余部分由该公司自筹解决。
    (二)董事会审议情况
    2018 年 3 月 16 日,公司召开的七届二次董事会会议审议通过了
《关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投资 700 万 M2/
年偏光片项目的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
    本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额 10%(含 10%),属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定
的董事会投资决策权限范围。
    独立董事对上述事项发表了独立意见。(详见上海证券交易所网
站披露的《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于出资组建
“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨投资 700 万 M2 年偏光片项目的独
立意见》)
    (三)公司本次对外投资行为不属于关联交易,亦不属于《上市
公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
    二、投资协议主体的基本情况
    本次投资活动是本公司与开发区投资公司共同出资组建德瑞格
公司暨投资建设 700 万平米/年偏光片项目。除本公司外,投资协议


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主体仅开发区投资公司一家企业法人,其基本情况如下:
    (一)名称:安徽居巢经济开发区投资有限公司
    (二)住所及统一社会信用代码:安徽省巢湖市旗山路与旗麓路
交叉口处;9134018174087343XK;
    (三)注册资本及法定代表人:人民币 7 亿元;程杨帆;
    (四)企业类型及成立时间:有限责任公司(国有独资);2002
年 07 月 26 日;
    (五)经营范围:城市配套基础设施建设、土地开发整理、政府
性投资项目建设、有收益权的市政公用设施投资与经营、高新技术和
战略性新兴产业投资、工业园区及授权范围内的国有资产建设和运营
管理、园区基础设施建设的融投资、与区内外企业合作投资和开发;
科技工业园开发、建设、经营、管理及厂房销售。
    (六)最近一年主要财务指标:2017 年资产总额 304,730.16 万
元,资产净额 184,654.51 万元、营业收入 23,374.33 万元、净利润
2,831.99 万元。
    三、投资标的基本情况
    (一)投资标的企业基本情况
    1、公司名称:合肥德瑞格光电科技有限公司;
    2、注册资本及注册地址:12000 万元 ;安徽居巢经济开发区;
    3、经营范围:从事光电材料、高科技产品研发、生产与销售业
务;
    4、出资方式及出资比例:货币出资;本公司拟出资 8400 万元,
占 70%权益;开发区投资公司拟出资 3600 万元,占 30%权益。
    (二)投资标的企业拟建项目基本情况
    1、项目名称:合肥德瑞格光电科技有限公司 700 万平米/年偏光
片项目。
    2、项目情况:根据安徽省化工设计院提供的可行性研究报告,


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项目总投资为 34,991.69 万元,其中建设投资为 28,128.31 万元。建设
地点位于安徽居巢经济开发区,总占地面积 34291 平米,建、构筑物
占地面积约 16129 平方米。项目采用国际先进的湿式制成技术,引进
国外先进生产设备,新建年产 700 万平米偏光片生产线一条,主要建
设包括处理线、延伸线、涂布线、分切线等主生产线及配套公用、动
力、服务设施。
    3、项目建设期:预计为 1 年。
    4、主要经济指标:该项目符合国家产业政策,建成达产达标后,
可实现年销售收入 6.1 亿元,利税 1.4 亿元,投资回收期 4.33 年。
    5、项目综合评价:该项目采用企业自有的国内先进生产工艺,
工艺技术成熟、生产成本低、产品质量高,清洁生产为国内先进水平。
项目建成后,既可以丰富公司的产品结构,提高公司的整体技术水平,
满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求,也可以提高整个公司
的经济效益,实现产品链配套和共同发展。
    四、对外投资合同的主要内容
    (一)出资情况及出资期限
            出资人               出资金额(万元)   持股比例   出资方式

安徽皖维高新材料股份有限公司           8400           70%        货币

安徽居巢经济开发区投资有限公司         3600           30%        货币

    各方出资期限均为 2018 年 12 月 31 日前。
    (二)出资方的未来义务
    1、协议签订后,开发区投资公司委托皖维高新全面负责德瑞格
公司的日常经营管理工作。包括但不限于项目的招投标、采购、付款、
技术研发、生产、销售等,均有皖维高新派员管理,并以德瑞格公司
的名义独立对外开展业务。
    2、德瑞格公司设立后作为主体实施 700 万 M2/年偏光片项目,
项目投资由德瑞格公司自筹解决。


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    (三)违约条款及争议解决方式
    1、投资双方应诚信履行义务,若一方不履行或严重违反协议中
的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。
    2、投资双方因履行协议所发生的一切争议,应当友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向德瑞格公司所在地人民法院起诉。
    (四)协议自投资双方签字盖章之日起生效。
    (五)协议执行过程中的未尽事宜,投资双方应本着实事求是的
友好协商态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议
与原协议居于同等效力。
    五、对外投资对上市公司的影响
    本公司现有的 500 万平米/年聚乙烯醇(PVA)光学薄膜生产线已
实现产业化。为实现产品链配套和共同发展,满足市场需求,提高公
司经济效益,本公司拟出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨
投资 700 万 M2/年偏光片项目,与之实现产业配套。
    该项目符合国家产业政策,建成达产达标后,可丰富公司的产品
结构,提高公司的整体技术水平,满足企业建设实行高起点、高标准
的规划要求,同时促进地区经济发展,具有良好的经济效益和社会效
益。该投资事项既能延伸公司产业链,提高产品的技术含量,又可培
育公司新的利润增长点。有助于公司的可持续发展,符合公司的长远
发展规划,不会损害上市公司及股东的利益,特别是中小股东的利益。
    六、对外投资风险的分析
    1、本次设立新公司,可能存在因市场情况变化导致新公司业务开
展不顺利,造成公司投资损失的风险。
    2、新公司的设立符合公司经营发展的需要,但可能会面临行业
政策变化、技术进步、市场竞争加剧等方面风险。公司将通过适应政
策变化、提高产品研发力度和市场竞争力来应对各类风险,保障投资
权益。


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    3、新公司设立后,在实际运营过程中可能存在管理和市场等方
面的风险。公司将建立健全子公司内部风险控制体系,积极防范和应
对风险,实现子公司健康、稳定发展。
    七、备查文件
    1、七届二次董事会决议
    2、《投资合作协议书》
    3、独立董事意见
    4、可行性研究报告




    特此公告。




                                 安徽皖维高新材料股份有限公司
                                        董   事    会
                                       2018 年 3 月 20 日




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