证券代码：600063        股票简称：皖维高新      编号：临 2018-022


         安徽皖维高新材料股份有限公司
                 七届六次董事会决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
       载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
       完整性承担个别及连带责任



    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届六次会议，于 2018
年 8 月 7 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实
际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议
案。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018 年半年度报告》及其摘要（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于新聘、解聘高级管理人员的议案》(同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 。
    1、根据工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会
审议通过，董事会决定聘任潘晓明先生为公司总经理助理。本次聘
任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。（潘晓明先生简历见
附件）
    2、根据工作需要，经公司总经理提议，董事会决定解聘许守清
先生公司总经理助理职务。
    （三）审议通过了《关于公司投资新建皖维研发中心的议案》(同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 。
    安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“皖维高新”或“公
司”）系化工、化纤、建材及新材料联合制造企业，拥有国家级技术
中心、安徽省工程技术研究中心、博士后科研工作站、生态固沙研
究中心等研发平台，公司始终围绕延伸产业链、拓宽产业面开展新
产品、新技术、新工艺等研究开发工作，取得大量科技创新成果，
很多科研成果已转化为新产品。公司现有的研发楼建于 1991 年，工
作场地狭小，实验室分散，研发设备、仪器老旧，已无法满足公司
科技创新和建设行业世界一流企业的需要。为提高公司基础研究能
力及新产品的开发力度，提升公司现有研发平台的软、硬件水平，
快速实现公司产品升级换代和新产品的技术储备，赶上或超过国内
外同类先进企业的技术水平，公司拟投资新建皖维研发中心。皖维
研发中心位于公司现有区域内，设有技术中心、研发中心、技术情
报中心、信息中心、检测中心、培训中心、学术报告厅等，其中技
术中心配置基础实验室和功能性 PVA 实验室、PVA 纤维实验室、PVA
光学膜实验室、PVB 实验室、精细化工实验室等 5 个专业实验室。
根据马钢集团设计研究有限责任公司编制的《安徽皖维高新材料股
份有限公司研发楼项目建议书》，该项目总投资 12,300 万元，总建筑
面积约 31,900 平方米，项目建设工期为 18 个月。
    董事会研究决定：同意公司自筹资金 12,300 万元投资新建 31,900
平方米皖维研发中心。
    本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定
的董事会投资决策权限范围。
    （四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票) 。
    根据有关规定，公司决定于 2018 年 8 月 30 日下午 14:20 在东
三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。会议出席对象为 2018
年 8 月 24 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
    本次股东大会审议事项为《关于更换公司第七届监事会监事的
议案》— 选举汤晓红先生为公司第七届监事会非职工监事。
    本议案的具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》（临 2018-024）
    三、上网公告附件
    《独立董事关于新聘高级管理人员的独立意见》
    四、报备文件
    《七届六次董事会决议》


    特此公告


                                安徽皖维高新材料股份有限公司
                                         董   事    会
                                        2018 年 8 月 10 日




附：新聘高级管理人员简历
    新聘总经理助理 潘晓明先生，男，51 岁，中共党员，大学本
科，正高级工程师。2002 年 5 月至 2008 年 10 月任安徽皖维高新材
料股份有限公司粘合剂分厂厂长，2008 年 10 月至 2014 年 2 月任安
徽皖维花山新材料有限责任公司经理，2014 年 2 月至 2015 年 6 月任
安徽皖维高新材料股份有限公司生产安环部部长，2015 年 6 月至
2016 年 3 月任安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂厂长，2016
年 3 月至 2018 年 4 月任安徽皖维高新材料股份有限公司技术发展中
心主任，2018 年 4 月起，任合肥德瑞格光电科技有限公司总经理。