证券代码：600063        股票简称：皖维高新        编号：临 2018-023


        安徽皖维高新材料股份有限公司
                    七届四次监事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
      和完整性承担个别及连带责任



    一、监事会会议召开情况
   安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届四次会议，于 2018
年 8 月 7 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际
到会 3 人，李明先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成
以下决议。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于更换公司第七届监事会监事的议案》（同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司第七届监事会监事潘晓英女士因工作原因调离安徽皖维集
团有限责任公司，无法继续履行本公司监事职责，潘晓英女士已向公
司提出辞去第七届监事会监事职务的申请。根据《中华人民共和国公
司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，经征
求股东单位意见，公司监事会同意潘晓英女士的辞职申请，并提名汤
晓红先生为公司第七届监事会监事候选人（汤晓红先生简历见附件）。
本议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议并选举。
    公司监事会对潘晓英女士为公司规范运作和合规运营所做的贡
献，表示崇高的敬意。
   （二）审议通过了《2018 年半年度报告》及其正文，并发表如下
审核意见：
   1、《2018 年半年度报告》的编制符合中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格
式》（2014 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）
和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年半年度报告披露工作
的通知》的有关要求。
   2、《2018 年半年度报告》的内容真实、准确和完整，未发现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、监事会同意按时披露《2018 年半年度报告》。


    特此公告


                                安徽皖维高新材料股份有限公司
                                          监    事   会
                                        2018 年 8 月 10 日




附件：第七届监事会监事候选人简历：
    汤晓红先生，1968 年出生，中共党员，本科学历，经济师，高
级工程师。2008 年 10 月起任安徽皖维高新材料股份有限公司工程管
理部副部长；2011 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计
处处长；2016 年 3 月起任安徽皖维集团有限责任公司审计处处长；
2018 年 6 月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委副书记，纪检监察
审计处处长。