证券代码：600063        股票简称：皖维高新        编号：临 2020-002


         安徽皖维高新材料股份有限公司
               七届十五次董事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任



    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十五次会议，于
2020 年 2 月 10 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际到会 9 人，本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以记名投票表决
方式进行了表决，审议通过了本次会议的议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新冠疫情防控的议案》。 同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）（该议案详细内容见临 2020-003 号
公告）
    自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，安徽皖维高新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）密切关注疫情发展情况，迅速成
立疫情防控领导组，做好公司疫情防控及生产经营工作。为切实履
行上市公司社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，公司董事会决定：
通过安徽省红十字会向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠现金 200 万
元，医用防护物资 86 万元，由安徽省疫情防控应急指挥部统一调配
使用。
    特此公告
                                 安徽皖维高新材料股份有限公司
                                             董   事   会
                                         2020 年 2 月 12 日