证券代码：600063        股票简称：皖维高新        编号：临 2020-003


         安徽皖维高新材料股份有限公司
关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任



    一、捐赠事项概述
    1、捐赠基本情况
    自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，安徽皖维高新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）密切关注疫情发展情况，迅速成
立疫情防控领导组，做好公司疫情防控及生产经营工作。为切实履
行上市公司社会责任，助力打赢疫情防控阻击战，公司董事会决定：
通过安徽省红十字会向安徽省疫情防控应急指挥部捐赠现金 200 万
元，医用防护物资 86 万元，由安徽省疫情防控应急指挥部统一调配
使用。
    2、董事会审议情况
    2020 年 2 月 10 日，公司召开七届十五次董事会会议，经全体董
事充分讨论，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于对外捐赠支持抗击新冠疫情防控的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本次对外捐赠事项属于公司董事会审批决策权限范围，无需提
交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资
产重组。
    二、捐赠事项对公司的影响
    本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业
绩不构成重大影响，亦不存在损害公司中小股东利益的情形。本次
对外捐赠事项系公司为了更好地支持疫情防控工作，积极履行企业
社会责任，进一步提升公司的社会形象和影响力。
   公司将持续关注疫情防控工作及对外捐赠事项的后续进展情
况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告


                             安徽皖维高新材料股份有限公司
                                      董    事   会
                                    2020 年 2 月 12 日