证券简称：南京高科         证券代码：600064        编号：临 2017-021 号

                     南京高科股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       南京高科股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2017 年 10
月 26 日下午 2:00 在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2017 年 10
月 16 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、公司《2017 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于对鑫元基金管理有限公司进行增资的议案。
    （详见《南京高科对外投资暨关联交易公告》，编号：临2017-022
号）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事徐益民先
生回避了此项议案的表决）。


    特此公告。


                                               南京高科股份有限公司
                                                    董   事 会
                                              二○一七年十月二十八日