证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2018-002 号



                     南京高科股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南京高科股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2018 年 1 月
16 日下午 3:30 在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月
11 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、关于修订《公司章程》的议案；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，
编号：临 2018-003 号）
    二、关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期
项目的议案；
       （详见《南京高科股份有限公司关于子公司南京高科置业有限公
司承建靖安佳园保障房三期项目的关联交易公告》，编号：临 2018-004
号）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生
回避了此项议案的表决）。

    三、关于子公司承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建


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设发展有限公司相关项目的议案。
    （详见《南京高科股份有限公司关于子公司承接南京紫金（新港）
科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的关联交易公告》，编
号：临 2018-005 号）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事万舜先生
回避了此项议案的表决）。
    以上议案一、二、三还将提请股东大会审议，股东大会时间另行
通知。
    特此公告。


                                        南京高科股份有限公司
                                             董 事    会
                                        二○一八年一月十八日




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