南京高科:第九届董事会第八次会议决议公告2018-01-18
证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2018-002 号
南京高科股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2018 年 1 月
16 日下午 3:30 在公司十一楼会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月
11 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名,
公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
一、关于修订《公司章程》的议案;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(详见《南京高科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》,
编号:临 2018-003 号)
二、关于子公司南京高科置业有限公司承建靖安佳园保障房三期
项目的议案;
(详见《南京高科股份有限公司关于子公司南京高科置业有限公
司承建靖安佳园保障房三期项目的关联交易公告》,编号:临 2018-004
号)
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票(关联董事万舜先生
回避了此项议案的表决)。
三、关于子公司承接南京紫金(新港)科技创业特别社区建
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设发展有限公司相关项目的议案。
(详见《南京高科股份有限公司关于子公司承接南京紫金(新港)
科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的关联交易公告》,编
号:临 2018-005 号)
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票(关联董事万舜先生
回避了此项议案的表决)。
以上议案一、二、三还将提请股东大会审议,股东大会时间另行
通知。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月十八日
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