证券简称：南京高科         证券代码：600064       编号：临 2018-006 号



                     南京高科股份有限公司
                 关于公司总裁助理辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京高科股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2018 年 2 月
8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 6 日以传真和电
话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议
并通过了《关于公司总裁助理辞职的议案》。表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    由于个人原因，公司总裁助理华健康先生提出辞职申请，经董事
会研究，同意华健康先生辞去公司总裁助理职务。华健康先生的辞职
申请自董事会同意之日起生效。华健康先生辞去总裁助理职务后，将
不再担任公司其它职务。公司对华健康先生在任职期间的勤勉尽责表
示衷心的感谢。
    特此公告。


                                              南京高科股份有限公司
                                                  董 事     会
                                              二○一八年二月十日