证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2019-016 号
南京高科股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019 年 4
月 10 日下午 4:30 在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 26 日
以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司
监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补陆阳俊先生为公司董事会审计委员会委员的议案；
增补陆阳俊先生为公司董事会审计委员会委员，任期同其他委员
（陆阳俊先生简历附后）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于增补周峻女士为公司董事会战略委员会委员的议案；
增补周峻女士为公司董事会战略委员会委员，任期同其他委员
（周峻女士简历附后）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、2018 年度总裁工作报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、2018 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、2018 年年度报告及其摘要；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、2018 年度财务决算报告；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司财
务决算数据如下：
（一）、经济指标
2018 年营业总收入为 342,453.73 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 95,835.94 万元，同比增长 1.30%，每股收益 0.775 元，同比
每股增加 0.01 元。
2017 年营业总收入为 362,607.21 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 94,602.47 万元，每股收益 0.765 元。
（二）、资产状况
2018 年末归属于母公司股东权益为 933,058.60 万元，每股净资
产 7.55 元，总资产 2,596,749.83 万元。
2017 年末归属于母公司股东权益为 1,012,143.05 万元，每股净资
产 8.19 元，总资产 2,612,149.86 万元。
（三）、现金流量
2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 46,462.67 万元，每股
经营活动产生的现金流量净额为 0.38 元。
2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 18,421.05 万元，每股
经营活动产生的现金流量净额为 0.15 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、2018 年度利润分配预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度，
公司实现归属于上市公司股东的净利润 958,359,359.55 元，其中母公
司 实 现 净 利 润 438,258,822.84 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金
43,825,882.28 元后，当年可供股东分配利润为 394,432,940.56 元。加
上上年度结转的未分配利润 1,989,638,020.01 元，扣减 2017 年度已分
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配 股 利 231,741,916.50 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,152,329,044.07 元。（以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润
外均为母公司数）
综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，从切实
回报投资者、保持公司稳健发展态势为出发点，同意公司以 2018 年
末总股本 1,235,956,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 2.5 元（含税），共计分配利润 308,989,222 元，尚余可分配利润
1,843,339,822.07 元转入以后年度。公司留存未分配利润的主要用途
为满足后续日常营运的需求，有利于公司未来的可持续发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、听取《独立董事 2018 年度述职报告》；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事还将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
九、听取《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十、2018 年度内部控制评价报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、2018 年度社会责任报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、关于公司会计政策变更的议案；
同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
执行财政部最新修订或发布的《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会
计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具
列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
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的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式
执行。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》，
编号：临 2019-017 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、关于公司拟发行超短期融资券的议案；
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良
好的资金保障，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
不超过人民币40亿元（含40亿元）的超短期融资券，期限不超过270
天（含270天）。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于拟发行超短期融资券的
公告》，编号：临2019-018号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、关于授权董事长在 20 亿元额度范围内向南京银行股份有
限公司进行借款的议案；
为增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足
的资金保障，董事会授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范
围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公
司（以下简称“南京银行”）进行借款，授权有效期（合同签署日）
至 2020 年 6 月 30 日。
由于公司系南京银行持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，
关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。
（内容详见《南京高科股份有限公司关于向南京银行股份有限公
司进行借款的关联交易公告》，编号：临2019-019号）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、关于授权管理层使用临时性资金进行短期保本型理财产品
投资的议案；
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为切实提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用公司营运
过程中产生的部分临时性资金，在不影响主营业务发展和日常经营管
理资金需求，并确保资金安全的前提下，同意公司（含控股子公司）
在未来三年内使用总额不超过公司最近一期经审计净资产 20%（在额
度内可循环使用）的临时性资金进行低风险短期保本型理财产品投资，
以发挥临时性资金的最大效用。
董事会授权管理层具体办理使用临时性资金进行短期保本型理
财产品投资的相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票的议案；
因公司自 2019 年 1 月 1 日起根据财政部修订发布的《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》对有关会计政策进行调整，
取消了可供出售金融资产这一科目，对原属于该科目下的金融资产做
了重分类，导致公司第九届董事会第二次会议原授权内容与新的资产
分类不匹配，有必要根据公司的实际情况重新授权相关资产的运作。
为及时把握二级市场机遇，提升公司投资业务资产的运作效率，董事
会授权管理层对公司所投项目中已在 A 股上市公司的股票以及将来
通过 IPO 转为 A 股上市的公司的股票，根据市场情况择机运作，新
增净投入资金不超过 8 亿元，授权期限到 2020 年 4 月 30 日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十七、关于授权南京高科科技小额贷款有限公司融资性担保业务
1 亿元额度的议案；
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称“高科科贷”）为公
司控股子公司，注册资本 2 亿元，法定代表人徐益民。公司和公司全
资子公司南京高科新创投资有限公司分别持有其 70%、30%的股份。
经营范围为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担
保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务等。
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高科科贷成立以来，充分发挥“可投可贷”的优势，积极开拓各
方资源，贷款及股权投资等业务取得快速发展，2018 年实现净利润
3,319.25 万元。
经 2018 年 3 月 26 日公司第九届董事会第十次会议审议通过，同
意授权高科科贷在 1 亿元额度范围内开展融资性担保业务，授权期限
（签署相关业务合同）的时间截止至 2019 年 6 月 30 日。截至 2018
年 12 月 31 日，高科科贷对外融资性担保业务余额为 0，未超过授权
额度范围。
鉴于提供融资性担保业务是高科科贷的主业之一，开展该项业务
有利于其满足客户个性化金融产品的需求，与其股权投资等相关业务
形成协同效应，促进投资业务的进一步发展。为推动高科科贷主要业
务健康、可持续发展，同意公司继续授权高科科贷在 1 亿元额度范围
内开展融资性担保业务，授权期限（签署相关业务合同）的时间截至
2020 年 6 月 30 日。
目前，高科科贷的融资性担保业务只针对其参股公司开展，且所
有的担保均设置了反担保条款，风险相对可控。董事会要求高科科贷
严格按照内部风险控制制度，持续规范业务操作流程，切实加强对担
保项目的风险评估和管理，在创造效益的同时有效控制该项业务风险。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十八、关于为公司部分控股子公司提供融资支持的议案；
为保障控股子公司的资金需求，推动公司经营持续稳健发展，根
据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，同意公司为六家控股
子公司或全资子公司提供包括但不限于贷款担保、委托贷款、信托等
方式的融资支持（以贷款担保方式提供融资支持的情况详见《南京高
科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷款担保的公告》
（编号：临2019-020号）），其中委托贷款、信托等方式利率按不低于
公司同期融资利率计算。具体情况如下：
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（一）融资支持情况概要
截至目
拟提供 其中：贷 截至目 融资支持
前提供
融资支 款担保 前贷款 截止日期
序 被提供融资支持 的其他
持的总 方式的 担保余 （签署相
号 的公司名称 融资支
额度（万 额度（万 额（万 关合同日
持（万
元） 元） 元） 期）
元）
南京高科置业有
1 限公司（含控股 300,000 300,000 0 0
子公司）*
南京高科建设发
2 100,000 100,000 0 0
展有限公司
南京臣功制药股
3 份有限公司（含 30,000 30,000 10,000 0 2020 年 6
控股子公司） 月 30 日
南京高科科技小
4 10,000 10,000 0 0
额贷款有限公司
南京高科水务有
5 10,000 10,000 0 0
限公司
南京高科园林工
6 10,000 10,000 0 0
程有限公司
合计 460,000 460,000 10,000 0
*注：若公司以贷款担保方式向南京高科置业有限公司提供融资支持，南京高
科置业有限公司将就该次为其担保事项向公司提供等额反担保。
（二）被提供融资支持的子公司基本情况
参见《南京高科股份有限公司关于为公司部分控股子公司提供贷
款担保的公告》（编号：临 2019-020 号）中对相关子公司情况的介绍。
在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司为控股子公
司提供融资支持，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同
时可以支持控股子公司发展，保障子公司生产经营资金需求，其风险
处于可控制范围之内，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构并决定其 2018 年度报酬的议案；
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经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并支付该
公司 2018 年度不高于 30 万元的财务审计费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度内控审计机构并决定其 2018 年度报酬的议案；
经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，并支
付该公司 2018 年度不高于 15 万元的内控审计费用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二十一、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。
（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2018 年年度股东
大会的通知》，编号：临 2019-021 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
以上议案四、五、六、七、十三、十四、十八、十九、二十还将
提请 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十二日
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附件：
陆阳俊先生简历
陆阳俊，男，1971年10月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，研
究生学历，注册会计师，高级会计师。历任南化建设公司会计，南京
经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、
副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理，
现任本公司董事、总裁。截至目前，陆阳俊先生未持有公司股份；近
三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周峻女士简历
周峻，女，1969年7月生，汉族，江西南昌人，民建会员，大学
学历，注册会计师，高级会计师。历任本公司计划财务部职员，南京
华新藤仓光通信有限公司财务部副经理，南京新港开发总公司投资审
计部主任科员，南京新港东区建设发展有限公司副总经理，南京经济
技术开发区管委会财政局副局长等职。现任本公司董事、南京新港开
发总公司董事、计划财务部副部长。截至目前，周峻女士未持有公司
股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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