证券代码:600066             证券简称：宇通客车              编号：临 2017-010

                        郑州宇通客车股份有限公司
             关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测
                      完成情况及减值测试结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东郑州宇通
集团有限公司（以下简称“宇通集团”）及其子公司猛狮客车有限公司（以
下简称“猛狮客车”）发行股份及支付现金购买郑州精益达汽车零部件有限
公司（以下简称“精益达”）100%股权的资产交割程序已于 2014 年 12 月 26
日完成，2014 年至 2016 年为盈利承诺年度。
     一、盈利预测补偿承诺及减值测试约定
     根据公司与宇通集团及猛狮客车签订的《发行股份及支付现金购买资
产框架协议》、《补充协议》、《补充协议（二）》的约定，宇通集团及猛狮客
车对精益达 2014 年、2015 年、2016 年盈利预测承诺如下：
     “精益达 2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属于母公司所有者的
净利润（简称“净利润”）分别不低于 54,194.63 万元、55,933.62 万元和
61,856.17 万元；如 2014 年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵
补 2015 年或 2016 年的部分承诺净利润；如 2015 年实际净利润超过承诺净
利润，则超过部分可抵补 2016 年的部分承诺净利润；
     精益达 2014 年、2015 年、2016 年经审计的扣除非经常性损益后的归
属于母公司所有者的净利润（简称“扣非后净利润”）不低于 51,448.76 万
元、54,257.90 万元和 60,180.45 万元；如 2014 年实际扣非后净利润超过
承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2015 年或 2016 年的部分承诺扣非
后净利润；如 2015 年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部
分可抵补 2016 年的部分承诺扣非后净利润。
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    在 2014 年、2015 年、2016 年内，如果精益达任意一年实现的净利润
或扣非后净利润低于对应年度的承诺数，则由宇通集团履行补偿义务，优
先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿。”
    在承诺期届满后三个月内，公司应对精益达进行减值测试，如果发生
减值，宇通集团应进行补偿。
    二、标的资产精益达 2016 年盈利预测实现情况
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对精益达 2016 年度盈利预测实现
情况进行了专项审核，并出具了《郑州宇通客车股份有限公司重大资产重
组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2017】001509 号），精
益达盈利情况如下：
                                                                       单位：万元
    年度             项目         业绩承诺数   实际实现数    差异额     完成率
             精益达包含非经常性
 2016 年度                        61,856.17    70,433.41    8,577.24    113.87%
             损益的净利润
             精益达扣除非经常性
 2016 年度                        60,180.45    63,885.67    3,705.22    106.16%
             损益后的净利润

    综上所述，2016 年度精益达实现了盈利预测指标。
    三、标的资产精益达 2016 年末减值测试情况
    公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试过程进行了
审核，根据其出具的《关于郑州宇通客车股份有限公司重组注入资产补偿
期满减值测试报告的专项审核报告》（大华核字【2017】001510 号），精益
达 100%股权未发生减值。


    特此公告


                                          郑州宇通客车股份有限公司董事会
                                               二零一七年三月二十七日



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