证券代码：600066      证券简称：宇通客车 公告编号：2018-023


                         郑州宇通客车股份有限公司
                    关于召开 2017 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2018年6月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统

     一、召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次
     2017 年度股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会
     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2018 年 6 月 29 日上午 10 点
   召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 29 日
                            至 2018 年 6 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

                                         1
9:15-15:00。
          (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。

          二、会议审议事项
          本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
     1       2017 年度董事会工作报告                                 √
     2       2017 年度监事会工作报告                                 √
     3       2017 年度财务决算报告                                   √
     4       公司 2017 年度利润分配预案                              √
             关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常
     5                                                               √
             关联交易预计情况的议案
      6      公司 2017 年度报告和报告摘要                            √
      7      关于支付 2017 年度审计费用并续聘审计机构的议案          √
      8      关于提供阶段性担保的议案                                √
      9      关于开展票据池等融资业务的议案                          √
     10      关于修改公司章程的议案                                  √
     11      关于选举独立董事的议案                                  √

          其他事项：
          听取《2017 年度独立董事述职报告》。
          (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
          各议案将于本次股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网
站披露。
          (二) 特别决议议案：10
          (三) 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10、11
                                             2
    (四) 涉及关联股东回避表决的议案：5、8
    应回避表决的关联股东名称：郑州宇通集团有限公司等关联股东
    (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别       股票代码           股票简称     股权登记日
       Ａ股            600066          宇通客车     2018/6/22

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员

    五、会议登记方法
                                   3
    (一) 公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。
    (二) 法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、
能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份
证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登
记手续。
    (三) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理
出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。
    (四) 异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
    (五) 登记时间：2018 年 6 月 26 日至 27 日 8:30-17:00。
    (六) 登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

    六、其他事项
    电话：0371-66718808、0371-66718281
    传真：0371-66899399-1766
    联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室
    邮编：450016
    联系人：王东新、范金涛、姚永胜


    特此公告。


                                      郑州宇通客车股份有限公司董事会
                                              2018 年 6 月 7 日


附件 1：授权委托书

                                  4
附件 1：

                                   授权委托书

郑州宇通客车股份有限公司：
      兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6
月 29 日召开的贵公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称                   同意      反对        弃权
 1     2017 年度董事会工作报告
 2     2017 年度监事会工作报告
 3     2017 年度财务决算报告
 4     公司 2017 年度利润分配预案
       关于 2017 年度日常关联交易执行情况及
 5
       2018 年日常关联交易预计情况的议案
 6     公司 2017 年度报告和报告摘要
       关于支付 2017 年度审计费用并续聘审计机
 7
       构的议案
 8     关于提供阶段性担保的议案
 9     关于开展票据池等融资业务的议案
 10    关于修改公司章程的议案
 11    关于选举独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                                委托日期：       年     月      日



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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