证券代码：600066        股票简称：宇通客车        编号：临 2019-002

                     郑州宇通客车股份有限公司
                      关于投资私募基金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 投资概述
     公司本次拟投资不超过 500 万美元（按当前汇率不超过 0.35 亿
元人民币），由本公司子公司香港宇通国际有限公司（以下简称“香
港宇通”）作为有限合伙人投资 Millennium New Horizons I, L.P.
（以下简称“被投资企业”）。本次投资事项已经董事长审批通过，已
于 2019 年 1 月 3 日签署投资协议并予执行。
     公司与被投资企业不存在关联关系或其他利益关系。

     二、 投资协议的基本情况
     被投资企业为有限合伙企业，香港宇通作为有限合伙人，不参与
日常经营管理，以出资额为限承担有限责任。
     1、基金管理人信息
     名 称 ： Millennium Technology Value Partners （ 以 下 简 称
“Millennium”）
     注册地：美国纽约市
     成立时间：2002 年
     管理模式：由项目执行团队筛选调查潜在投资项目，通过立项、
尽职调查、合规审查、交易方案谈判等工作流程后，提交管理人投资
决策机构进行内部审核，投资决策机构同意投资方案后，由项目执行
团队负责安排签署并履行投资交易文件。
     主要管理人员：郑兆钧先生（管理合伙人）于 2012 年加盟
Millennium Technology Value Partners，曾为多家创投公司担任创
始投资人和顾问，拥有丰富的行业人脉和运营经验。
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    团队介绍：Millennium 的创始团队来自黑石集团，自成立以来
一直保持着合伙人深耕小基金的模式，并且注重团队新老交替的传承。
本基金的投资团队拥有丰富的资本市场资源和科技领域投资经验，能
力互补且精力与基金规模匹配。
    主要投资领域：自动驾驶、先进制造等人工智能相关领域。
    近一年经营状况：成立以来经营情况良好，无违法违规记录。
    是否在基金业协会完成备案登记：境外基金不适用。
    利益关系说明：本公司与被投资企业的普通合伙人不存在关联关
系或其他利益关系。
    2、合伙企业的基本情况
    名称：Millennium New Horizons I, L.P.
    成立背景：投资团队拥有丰富的科技领域的从业、投资经验，筛
选高发展潜力的人工智能领域部分优质项目进行投资。
    基金规模：Millennium 拟向全体合伙人募集资金总规模不超过
7,500 万美元。
    投资人及投资比例：普通合伙人系由基金管理人的核心团队成员
设立的合伙企业，出资不低于 400 万美元；香港宇通出资不超过 500
万美元，其他投资人与公司不存在关联关系。
    资金来源：自有资金。
    出资进度：预计 1 个月内香港宇通进行首期 85 万美元的出资，
于 2025 年底前完成全部出资。
    3、管理模式
    管理及决策机制：由管理人筛选调查潜在项目，进行内部审核及
投资决策。
    各投资人的合作地位：作为有限合伙人投资于合伙企业，行使有
限合伙人的权利并承担相关义务。
    各投资人主要权利：分享财产收益、分配剩余财产，按合同约定
监督管理人履行投资管理义务的情况，按约定获得基金的运作信息资
料。
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    各投资人主要义务：履行出资义务及规定的费用，及时、全面、
准确、真实地向管理人告知投资目的、投资偏好、投资限制和风险承
受能力等基本情况，不得违反合同的规定干涉合伙企业的投资行为等。
    存续期：自本合伙企业成立之日起 7 年，根据合伙企业运行情况，
存续期可以延长 3 年。
    投资期：自投资协议签订之日起 3 年。
    管理费：管理人收取管理费的标准为 2.5%/年，按以下方式计算：
自首次交割日（2018 年 6 月 27 日）起，按季度支付。自 2018 年 6
月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，管理费计算基数为全体合伙人认缴出
资总额，费率为 0.625%/季度（即 2.5%/年）；2025 年及以后，管理
费费率每年在上一年的基础上递减 10%。投资协议签订后，公司将平
摊基金自 2018 年 6 月 27 日以来的管理费，同时享受 2018 年 6 月 27
日以来已投资项目的投资收益。
    收益分配方式：
    （1）返还有限合伙人之累计实缴资本：100%向该有限合伙人分
配，直至该有限合伙人截至该分配时点累计获得的分配总额达到届时
该有限合伙人就已退出的全部投资项目已经支付的投资本金所对应
的累计实缴出资额及平摊费用；
    （2）80/20 分配：以上分配之后的余额，80%归于该有限合伙人，
20%归于普通合伙人。
    4、投资模式
    投资领域：自动驾驶、先进制造等人工智能相关领域的初创期企
业。
    投资项目和计划：直接或间接投资于投资领域内优质企业的股权。
    盈利模式：依靠被投资企业的分红及股份出售增值获利。
    退出机制：由管理人审查决定，以并购退出为主，IPO、股份转
让等退出方式为辅。
    5、风险揭示
    本次投资无保本及最低收益承诺，部分投资领域可能与本公司主
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营业务及技术研究密切相关，目前尚无确定的协同关系。

    三、 对公司的影响
   本次投资旨在获取财务投资收益，所需的资金对公司的生产经营
无重大影响。
   特此公告。



                             郑州宇通客车股份有限公司董事会
                                   二零一九年一月四日




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