证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:2019-020 郑州宇通客车股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点:郑州市管城区宇通路宇通工业园行政楼六楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 123 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,311,914,198 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.26 份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 会议由董事长汤玉祥先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,独立董事李克强先生因公务未能出 席会议; 2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事张涛先生因公务未能出席会议; 3、公司董事会秘书于莉女士、财务总监吕学庆先生、副总经理王宁先 生出席会议,副总经理戴领梅先生因公务未能出席会议。 二、议案审议情况 1 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00 2、议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00 3、议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00 4、议案名称:公司 2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 票数 票数 比例(%) (%) (%) A股 1,311,910,198 100.00 4,000 0.00 0 0.00 5、议案名称:关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关 联交易预计情况的议案 审议结果:通过 2 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 286,051,643 71.74 112,666,577 28.26 300 0.00 6、议案名称:公司 2018 年度报告和报告摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,311,859,398 100.00 4,000 0.00 50,800 0.00 7、议案名称:关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,186,240,486 90.42 125,673,712 9.58 0 0.00 8、议案名称:关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架协议》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 219,131,387 54.96 173,726,452 43.57 5,860,681 1.47 9、议案名称:关于支付 2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 3 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,311,850,298 100.00 13,100 0.00 50,800 0.00 10、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,311,910,198 100.00 4,000 0.00 0 0.00 11、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,311,908,898 100.00 5,300 0.00 0 0.00 12、议案名称:关于选举董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 1,302,442,432 99.28 9,471,766 0.72 0 0.00 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 公司 2018 年度利润分 4 484,941,312 100.00 4,000 0.00 0 0.00 配预案 关于 2018 年度日常关 联交易执行情况及 5 284,850,143 71.66 112,666,577 28.34 300 0.00 2019 年日常关联交易 预计情况的议案 4 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 关于公司与控股子公 7 司及控股子公司之间 359,271,600 74.08 125,673,712 25.92 0 0.00 相互担保的议案 关于签订《2019 年 8 -2022 年关联交易框 217,929,887 54.82 173,726,452 43.70 5,860,681 1.47 架协议》的议案 关于修改公司章程的 10 484,941,312 100.00 4,000 0.00 0 0.00 议案 12 关于选举董事的议案 475,473,546 98.05 9,471,766 1.95 0 0.00 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 10 以特别决议的投票方式通过。 2、议案 5、8 涉及关联交易,关联股东已回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:潘兴高、万源 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会 规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,出 席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 郑州宇通客车股份有限公司 2019 年 4 月 25 日 5