证券代码：600067           证券简称：冠城大通             编号：临2017-037



                     冠城大通股份有限公司
            第十届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 9 日以电话、
电子邮件发出会议通知，于 2017 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事
3 名，实到监事 2 名，监事何珠云女士因公务出差未能参加会议，委托韩国建先
生代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公
司监事会主席韩国建先生主持，公司董事及高管人员列席了会议。与会监事经认
真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》。
    公司监事会根据《证券法》规定和上海证券交易所的有关要求，全体监事对
公司编制的 2017 年半年度报告进行认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司 2017 年上半年的经营情况和财务
状况等事项。
    2、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    3、公司监事会成员没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准备、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司 2017 年半年度报告》及《冠城大通股份有限公司
2017 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度关于募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司 2017 年上半年度关于募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    特此公告。
                                                   冠城大通股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2017年8月25日