证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2018-011



                    冠城大通股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2018 年 2 月 28 日以电
话、电子邮件发出会议通知，于 2018 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长
韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    1、审议通过《公司 2017 年度总裁工作报告及 2018 年经营计划》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《独立董事 2017 年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
    4、审议通过《审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《审计委员会 2017 年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所
网站上。
    5、审议通过《公司 2017 年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司 2017 年度报告全文》及《公司 2017 年度报告摘要》由公司同日刊登
在上海证券交易所网站上。
    6、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润 595,163,952.45 元；2017 年母公司实现净利润
209,268,957.50 元，计提法定盈余公积金 20,926,895.75 元之后，加上年初未分配
利润 1,826,318,162.66 元，扣除实施 2016 年度利润分配现金分红 149,211,072.50
元后，2017 年末可供投资者分配的利润为 1,865,449,151.91 元。
    公司 2017 年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向
全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。
    以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司部分高级管理人员任免的议案》。
    （1）董事会同意聘任陈宝清先生为公司副总裁，免去其总裁助理职务。
    （2）董事会同意聘任刘晓灵女士为公司稽核总监，免去其财务总监职务。
    （3）董事会同意聘任李春先生为公司财务总监，免去其总裁助理职务。
    （4）董事会同意聘任丁玉清先生为公司董事长助理。
    以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司高级管理人员简历见附件。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过《关于公司 2017 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    根据本公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，同
意支付给该会计师事务所 2017 年度财务审计费用 143 万元、内部控制审计费用
35 万元。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2017
年度审计工作总结》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    同意公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他
相关的咨询服务等业务。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    12、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于 2017 年度计提和转回资产减值准备的公告》。
    13、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。
    14、审议通过《公司 2018 年内部审计工作计划》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    15、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊
登在上海证券交易所网站上。
    16、审议通过《内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
    17、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《冠城大通股份有限公司 2017 年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在
上海证券交易所网站上。
    18、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议
案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经
营事项的公告》。
    19、审议通过《关于同意冠城投资出资设立有限合伙企业的议案》。
    同意公司全资子公司福建冠城投资有限公司与福建卓越置业有限公司、福建
省新兴产业投资管理有限公司合作，共同发起设立股权投资有限合伙企业。该股
权投资有限合伙企业总出资额 5 亿元，其中，福建冠城投资有限公司作为有限合
伙人（LP）出资 2.3 亿元，福建卓越置业有限公司作为有限合伙人（LP）出资
2.699 亿元，福建省新兴产业投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）出资 10
万元。
    由于福建省新兴产业投资管理有限公司为公司参股公司，公司董事长韩孝煌
先生担任该公司董事，故该公司为公司关联方，本次交易属于关联交易，关联董
事韩孝煌回避表决。该议案表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于子公司冠城投资出资设立有限合伙企业的公
告》。
    20、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    21、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 4 月 10 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2017
年度股东大会，现场会议时间为下午 13:30 开始，地点为公司会议室，网络投票
时间为上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。本次股东大会审议上述第 2、3、5、6、
7、9、11、13、18 项议案及公司第十届监事会第六次会议审议的《公司 2017 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网
站上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。

                                                   冠城大通股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 3 月 16 日
附件：聘任的高级管理人员简历如下：
副总裁——陈宝清先生
    陈宝清，男，出生于 1967 年 10 月，本科学历。2003 年 1 月至 2007 年 10
月任冠城大通股份有限公司子公司福建华事达房地产有限公司副总经理，2007
年 10 月至 2010 年 3 月任冠城大通股份有限公司下属公司南京万盛置业有限公司
常务副总经理，2010 年 3 月至今任南京万盛置业有限公司总经理， 2015 年 11
月至今任冠城大通股份有限公司总裁助理，2016 年 8 月至今任冠城大通长三角
区域公司总经理；兼任南京市六合区第四届政协委员。
财务总监——李春先生
    李春，男，出生于 1972 年 6 月，本科学历，高级会计师，注册会计师。2005
年 5 月至 2006 年 4 月历任冠城大通股份有限公司投资发展部总经理助理、计划
财务部总经理助理、经营管理部总经理，2006 年 5 月至 2018 年 3 月任冠城大通
股份有限公司计划财务部总经理；2013 年 5 月至今任冠城大通股份有限公司总
裁助理。
稽核总监——刘晓灵女士
    刘晓灵，女，出生于 1970 年 5 月，本科学历，高级会计师，注册会计师、
注册评估师、注册税务师。曾任立信中联闽都会计师事务所有限公司（现更名为
“立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）”）副主任会计师，2010 年 12 月至今
任冠城大通股份有限公司财务总监。
董事长助理——丁玉清先生
    丁玉清，男，出生于 1979 年 6 月，本科学历，高级会计师、注册会计师、
注册税务师、国际注册内部审计师。曾任福云会计师事务所、福建立信闽都会计
师事务所项目经理、合伙人助理，2008 年 11 月至 2017 年 3 月历任冠城大通股
份有限公司经营管理部总经理、福建冠城元泰创意园建设发展有限公司副总经理、
房地产华南区域公司副总经理，2017 年 3 月至今任冠城大通股份有限公司投资
发展与管理部总经理。