证券代码：600067          证券简称：冠城大通            编号：临2018-046



                     冠城大通股份有限公司
   第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     董事薛黎曦缺席本次董事会会议。



    冠城大通股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议于 2018 年 8
月 17 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2018 年 8 月 22 日以通讯方式进行
表决。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事薛黎曦缺席本次
会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真
审议，做出如下决议：
    审议通过《关于公司与中信城市建设开发（上海）有限公司共同投资合作的
议案》。
    同意公司（或下属控股公司）与中信城市建设开发（上海）有限公司合作，
为其他第三方地产项目提供输出管理服务，并根据需要提供不高于（含）3.5 亿
元的配套资金支持，公司通过收取一定比例的项目管理费及对提供的配套支持资
金收取不低于 15%年化利息等形式获取收益。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     特此公告。

                                                  冠城大通股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 8 月 23 日