证券代码：600068             股票简称：葛洲坝            编号：临 2017-053



                    中国葛洲坝集团股份有限公司
               第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 第六届董事会
第三十三次会议于 2017 年 8 月 29 日在武汉总部第二会议室以现场会议方
式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，
徐京斌独立董事因公务未能亲自出席会议，委托张志孝董事代为出席会议

并行使表决权；部分监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》规定。
    经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
    一、审议通过《公司2017年半年度报告》及其摘要
    9票同意，0票反对，0票弃权
    二、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司机构管理办法》

    9票同意，0票反对，0票弃权
    三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司中非代表处
的议案
    9票同意，0票反对，0票弃权
    为开发中非市场，董事会同意本公司所属中国葛洲坝集团国际工程有
限公司设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司中非代表处”，英文名称

为“Central Africa Office of CGGC International Co., Ltd”，注册地址在中非

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首都班吉，市场开发及管理区域为中非全境，工作职责为：负责协助公司
相关市场部门进行中非市场开发工作，收集、筛选、传递项目信息，提出
市场分析意见和发展计划；负责中非市场商务分析、项目前期研究以及项

目考察工作，配合公司在中非的项目投标、签约及推动合同生效工作；有
条件地开展投资配合及一般贸易业务；负责建立并维护与中非政府相关部
门的公共关系；负责向中国驻中非大使馆和经参处报告工作；公司授予的

其它职能。
    四、审议通过关于续聘公司 2017 年财务会计报告和内部控制审计机构
并确定其费用的议案

    9票同意，0票反对，0票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

合伙）为 2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构的公告》。
    特此公告。




                                中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                         2017 年 8 月 31 日




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