证券代码：600068           股票简称：葛洲坝          编号：临 2017-060



                   中国葛洲坝集团股份有限公司
         第六届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 第六届董事会
第三十四次会议于 2017 年 10 月 27 日在武汉总部第二会议室以现场会议方
式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 5 名，
聂凯董事长和付俊雄董事因公务未能亲自出席会议，均委托和建生董事代

为出席会议并行使表决权；张志孝独立董事和徐京斌独立董事因公务未能
亲自出席会议，分别委托原大康独立董事和苏祥林独立董事代为出席会议
并行使表决权；部分监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》规定。
    经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
    一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

    9票同意，0票反对，0票弃权
    《公司2017年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司
2016年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证
券时报》。
    二、审议通过关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案
    9票同意，0票反对，0票弃权

    董事会同意公司于 2017 年 11 月 23 日在武汉市解放大道 558 号葛洲坝

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大厦召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于续聘公司 2017 年
财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案》。具体内容详见公
司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网

站上披露的《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                               中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                        2017 年 10 月 31 日




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