中国葛洲坝集团股份有限公司


2017 年第三次临时股东大会会议资料




          2017 年 11 月 23 日
                        中国葛洲坝集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料之会议须知




                      中国葛洲坝集团股份有限公司
                     2017 年第三次临时股东大会须知


    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意

见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东
大会的议事规则如下：
    一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。

    二、出席本次大会的对象为股权登记日（2017 年 11 月 16 日）交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，

依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容
请查阅本公司 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2017 年
第三次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室
（027-59270353）。




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                                                       2017 年 11 月 23 日




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                    2017 年第三次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2017 年 11 月 23 日上午 9:00
现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2017
             年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
主 持 人：聂凯董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理
             人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：

    一、报告会议出席情况
    二、选举现场投票监票人
    三、审议议题

    关于续聘公司 2017 年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用
的议案
    四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问

    五、股东投票表决
    六、计票人计票，监票人监票
    七、宣读现场表决结果
    八、见证律师对现场会议发表法律意见




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                       中国葛洲坝集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料之 会议议题




 关于续聘公司2017年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用
                                   的议案


各位股东：

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
会计报告和内部控制审计机构，其报酬总计 335 万元，其中，2017 年财务会
计报告审计 265 万元、内部控制审计 70 万元，上述费用不包含食宿差旅费用。

    该议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股
东审议。




                                         中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
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