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公司公告

葛洲坝:第六届董事会第三十八次会议(临时)决议公告2018-01-05  

						  证券代码:600068       股票简称:葛洲坝        编号:临 2018-002



                 中国葛洲坝集团股份有限公司
     第六届董事会第三十八次会议(临时)决议公告


    中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会
第三十八次会议(临时)于2018年1月4日以通讯表决的方式召开,应到董
事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事

审议,会议以传真表决的方式,形成以下决议:
    一、审议通过关于设立葛洲坝京环科技有限公司的议案
    同意9票,反对0票,弃权0票
    为加快推进公司环保业务的发展,董事会同意本公司控股设立葛洲坝
京环科技有限公司。葛洲坝京环科技有限公司注册资本10亿元人民币,其
中:本公司持股51%,北京环境卫生工程集团有限公司持股49%。实行分期

认缴出资,首期本公司以货币出资1,020万元,北京环境卫生工程集团有限
公司以货币出资980万元,后续根据业务开展情况按比例同步出资;注册地
址在北京市朝阳区;经营范围为再生物资收购、加工、销售,环卫项目投

资建设、城市生活废弃物的清运、转运、处置,环卫清洁服务,工业固体
废物处理,城乡环境综合治理,环保技术研究等(以工商部门核准为准)。
    北京环境卫生工程集团有限公司成立于2001年10月12日,注册资本为
99,280万元,股东为北京市人民政府,注册地址为北京市朝阳区北湖渠路
15号院1号楼,法人代表为母秉杰 ,经营范围为城市生活废弃物的清运、
转运、处理和处置(含餐厨垃圾);生活污水(乙临)处理、工业废水(乙

临)处理、工业固体废物(甲临)处理;生活垃圾(甲级)处理;环卫技
术开发、咨询;环卫工程设计;环卫设备租赁等。截至2017年9月30日,总
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资产为139.83亿元,总负债为101.47亿元,营业收入为49.36亿元,归属于
股东的净利润为 3.17亿元。
    二、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

    同意9票,反对0票,弃权0票
    董事会同意聘任王一淮先生为公司总会计师(简历附后)。公司独立董
事对此项议案发表了独立意见,认为王一淮先生符合《公司法》《公司章程》

以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定,聘任程
序合法有效。
    因年龄原因,崔大桥先生不再担任公司总会计师职务。董事会对崔大

桥先生在担任公司高管期间,为公司改革发展作出的贡献表示感谢。
    特此公告。


                                中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                           2018年1月5日




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附件
                         高级管理人员简历


       王一淮,男,1973 年 6 月出生,2006 年 3 月加入中国共产党,硕士,
正高职高级会计师,1993 年 7 月参加工作,历任龙滩水电站七局八局葛洲

坝联营体总会计师,中国葛洲坝集团公司财务与产权管理部副部长,中国
葛洲坝集团股份有限公司财务部副主任,葛洲坝水泥公司总会计师,中国
葛洲坝集团股份有限公司副总会计师、资金结算中心主任。现任中国葛洲

坝集团股份有限公司总会计师、证券部(董事会秘书室)主任。




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