证券代码：600068         股票简称：葛洲坝       编号：临 2018-007



              中国葛洲坝集团股份有限公司
      第六届董事会第三十九次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会

第三十九次会议（临时）于2018年1月17日以通讯表决的方式召开，应到董

事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事

审议，会议以传真表决的方式，形成以下决议：

    一、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司孟加拉分公司的

议案。

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司孟加拉分公司”，

    英文名称为“China Gezhouba Group Co.,LTD Bangladesh Branch”，

注册地址为孟加拉首都达卡。经营范围为：电力、港口、公路、桥梁、机

场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、水利水电、

市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施

工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派

遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安

装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。
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   二、审议通过关于撤销中国葛洲坝集团股份有限公司博茨瓦纳代表处

的议案。

   9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   特此公告。




                              中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                       2018 年 1 月 18 日




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