证券代码：600068          股票简称：葛洲坝         编号：临 2018-045


                   中国葛洲坝集团股份有限公司
         第六届董事会第四十五次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四十五次会议（临时）于 2018 年 8 月 24 日以书面方式发出通知，2018 年
8 月 31 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由陈哓华董事
长主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
    经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

    一、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    选举陈晓华先生为公司董事长，付俊雄先生为公司副董事长（简历附

后）。

    二、审议通过关于调整董事会专门委员会委员的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议
案》，选举陈晓华先生为公司董事，聂凯先生、和建生先生不再担任公司
董事职务。鉴于公司董事调整，董事会同意对董事会各专门委员会组成人
员调整如下：
    1.战略委员会

    陈晓华任主任。
                                   1
    聂凯不再担任主任、委员职务，和建生不再担任委员职务。
    2.提名委员会
    陈晓华任委员。

    聂凯、和建生不再担任委员职务。
    3.薪酬与考核委员会
    和建生不再担任委员职务。

   三、审议通过关于公司在银行间市场注册发行债券的议案
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    为了拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会拟同意公司在中国银行间

交易商协会注册非金融企业债务融资工具，具体品种包括超短期融资券、
短期融资券、中期票据和永续票据，各类债券注册发行额度分别不超过 100
亿元，有效期两年。授权经理层根据市场条件决定注册方式、发行方案、

资金用途以及其他相关事宜。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
   四、审议通过关于修订公司章程的议案

    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    五、审议通过关于并购杭州华电华源环境工程有限公司的议案
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意公司以现金方式出资 16,115 万元，收购华电华源公司 40%
股权。收购完成后，华电华源公司注册资本为人民币 6,448.28 万元，其中：
公司持股 40%，华电电科院持股 19.78%，杭州祥源持股 8.51%，韩云海等
15 个自然人持股 31.71%。经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、
                                   2
安装、承包、投资运营：空调工程，环保工程，水电辅助工程，电厂灰渣
系统工程，智能楼宇工程，机电系统工程及其有关机电产品；批发、零售、
代购、代销：承包所需设备和锅炉；技术开发、销售：计算机软件（以工
商部门核定为准）。
    六、审议通过关于续聘公司 2018 年财务会计报告和内部控制审计机构
并确定其费用的议案
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站上披露的《关于聘任公司 2018 年度审计机构的公
告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    七、审议通过关于公司向湖北省长阳县捐款的议案
    7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意公司在 2018 年-2020 年间，每年向湖北省长阳县捐款 60 万
元，三年共计 180 万元。
    八、审议通过关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案
   7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大
会的通知》。
    特此公告。
    附件 1.公司董事长简历
         2.公司副董事长简历
                              中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

                                           2018 年 9 月 1 日

                                   3
附件 1

                         公司董事长简历

    陈晓华，男，1974 年 8 月出生，1995 年 12 月加入中国共产党，硕士
研究生学历，教授级高级工程师，1996 年 7 月参加工作，历任葛洲坝国际
公司副总经理，总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有

限公司总经理助理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团
股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团有限公司董事长
（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事

长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长
（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法
定代表人）、党委书记。




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附件 2

                        公司副董事长简历

    付俊雄，男，1959 年 2 月出生，1985 年 4 月加入中国共产党，硕士研
究生学历，高级工程师，1981 年 11 月参加工作，历任葛洲坝五公司董事长、
总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、纪委书记、

工会主席、副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，
中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。




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