证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临 2018-049 中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 四十六次会议(临时)于2018年9月18日以通讯表决的方式召开,应到董事 7名,实到董事7名,符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审 议,会议以传真表决的方式,以7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过《关 于调整公司高级管理人员的议案》。 因工作调整,宋领先生不再担任公司副总经理职务。 经上级党委研究决定,任命宋领先生担任公司纪委书记职务。 特此公告。 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2018年9月19日 1