证券简称：葛洲坝            证券代码：600068          公告编号：临2019-025


                   中国葛洲坝集团股份有限公司

      关于“16 葛洲 02”公司债券回售申报情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    回售代码：100905

    回售简称：葛洲回售

    回售价格：按面值人民币 100 元/张

    回售申报期：2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 19 日

    回售有效申报数量：2,979,400 手（1 手为 10 张）

    回售金额：2,979,400,000元

    回售资金发放日：2019年5月6日（因2019年5月4日为休息日，故付息日顺
延至其后第1个交易日）

    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集
说明书》约定，于 2019 年 4 月 4 日披露了《关于“16 葛洲 02”票面利率不上调
的公告》（公告编号：临 2019-019）和《关于“16 葛洲 02”投资者回售实施办
法的公告》（公告编号：临 2019-020），并于 2019 年 4 月 8 日、4 月 9 日和 4
月 10 日披露了《关于“16 葛洲 02”票面利率不上调和回售的第一次提示性公告》
（公告编号：临 2019-021）、《关于“16 葛洲 02”票面利率不上调和回售的第
二次提示性公告》（公告编号：临 2019-022）、《关于“16 葛洲 02”票面利率
不上调和回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2019-023）。“16 葛洲 02”
债券持有人有权选择在回售申报期即 2019 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 19 日进行

                                     1
回售申报，将持有的“16 葛洲 02”公司债券按面值全部或部分回售给本公司，
回售价格为 100 元/张（不含利息）。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，
“16 葛洲 02”公司债的回售 有效申报数量为 2,979,400 手，回售金额为
2,979,400,000 元（不含利息），回售金额占本期债券总规模（30 亿元）的 99.31%。

    有效回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回
售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划
等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

    2019 年 5 月 6 日为回售资金发放日，本公司将对有效回售申报的“16 葛洲
02”债券持有人支付本金及当期利息。

    特此公告。




                                         中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 23 日




                                     2