证券代码：600068          股票简称：葛洲坝       编号：临 2019-029




                   中国葛洲坝集团股份有限公司
               第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


    中国葛洲坝集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2019 年
4 月 26 日上午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主
席宋领主持，应到监事 7 名，实到监事 5 名, 邹宗宪、冯波监事分别委
托张大学、李新波监事代为出席会议并行使表决权，本次会议符合《公
司法》和本公司章程规定，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    监事会对《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议，审核意见
如下：
    公司根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定，
对会计政策进行相应变更。监事会认为：符合上级和公司制度规定。
    二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    根据规定，监事会对公司董事会编制的公司 2019 年第一季度报告
进行了审议，提出如下审核意见：
    1.公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

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    2.公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的
经营管理和财务状况等事项；
    3.未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    特此公告。


                       中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
                               2019 年 4 月 30 日




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