证券代码：600068           股票简称：葛洲坝      编号：临 2019-028



                    中国葛洲坝集团股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
六次会议于2019年4月16日以书面方式发出通知，2019年4月26日在武汉总
部第二会议室以现场会议方式召开。会议由付俊雄副董事长主持，本次会
议应到董事9名，实到董事6名，陈晓华董事长、郭成洲董事因公务未能亲
自出席会议，均委托付俊雄副董事长代为出席会议并行使表决权；段秋荣
董事因公务未能亲自出席会议，委托连永久董事代为出席会议并行使表决
权，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公
司章程》规定。
    经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
    一、审议通过关于公司会计政策变更的议案
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意对公司会计政策进行相应变更，同意公司于2019年1月1日
开始执行新租赁准则，在过渡期政策上采用简化处理，即：租赁负债等于
剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额，并根据预付租金
进行必要调整。公司于2019年1月1日对所有租赁（选择简化处理的短期租
赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧
和利息费用。
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     会计政策变更后，公司资产总额2019年期初数增加7.33亿元，负债总
额增加7.33亿元，不影响2019年年初留存收益。
     公司独立董事发表独立意见认为：公司根据财政部相关规定，对公司
原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，能
够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害公司及全
体股东利益的情形；其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关
规定，同意本次会计政策变更事项。
     二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

     9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     《公司 2019 年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所网站。
     三、审议通过关于机电公司和机船公司重组整合进行专业化改造的议
案
     9票同意，0票反对，0票弃权
     董事会同意对公司所属中国葛洲坝集团机电建设有限公司（以下简称
“机电公司”）和中国葛洲坝集团机械船舶有限公司（以下简称“机船公
司”）进行重组整合，具体方式为公司及所属中国葛洲坝集团第五工程有
限公司将持有的机船公司的股权以增资方式注入机电公司，机船公司成为
机电公司的子公司，机船公司保留法人资格负责水工机械和钢结构工程业
务的开展和履约。
     重组后的机电公司名称不变，仍为中国葛洲坝集团机电建设有限公司，
注册资本增加至6.6亿元人民币。股权结构为公司持股99%，中国葛洲坝集
团第二工程有限公司持股0.68%，中国葛洲坝集团第五工程有限公司持股
0.32%。本次重组将对原双方的品牌、资质、业绩、资源、市场、科研进行
集中，致力于将新的机电公司打造成为国内一流、具有国际竞争力的机电
与金属结构工程公司，水电机组安装全球知名品牌。
     四、审议通过关于设立公司斯里兰卡分公司的议案
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    9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意设立公司斯里兰卡分公司，根据当地法律要求，分公司中
文名称为“中国葛洲坝集团股份有限公司”，外文名称为“China Gezhouba
Group Company Limited”，注册地址为斯里兰卡首都科伦坡。经营范围为
电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、
基础工程处理、水利水电、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及
工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术
开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、
工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；
进出口业务等。
    五、审议通过关于设立公司长三角区域代表处的议案
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意设立公司长三角区域代表处，主要负责区域内工程项目信
息跟踪、组织投标、项目监管，为所属单位在区域内开展各类业务提供支
持和服务等。
    六、审议通过关于设立公司北京代表处的议案
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意公司设立北京代表处,主要负责与相关大型企业对接，指导
服务所属单位参与工程项目投标等。
    七、审议通过关于向公司巴布亚新几内亚有限公司和墨西哥有限公司
注资的议案
    9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    中国葛洲坝巴布亚新几内亚有限公司于2014年6月在巴布亚新几内亚
莫尔兹比港注册，注册资本金为4.2万美元，其中本公司出资20%，但未进
行注册资本金的实际缴纳，董事会同意此次向中国葛洲坝巴布亚新几内亚
有限公司注资0.84万美元。
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    中国葛洲坝集团墨西哥有限公司于2015年12月在墨西哥城注册，注册
资本金为7.000008万美元，其中本公司出资40%，但未进行注册资本金的实
际缴纳，董事会同意此次向中国葛洲坝集团墨西哥有限公司注资2.8万美
元。
    八、审议通过关于变更公司波黑有限公司名称的议案

    9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司第六届董事会第四十一次会议（临时）审议通过了《关于设立中
国葛洲坝集团股份有限公司波黑有限公司的议案》。因波黑相关法律规定，
董事会同意将其名称变更为：中文名称“葛洲坝集团股份有限公司波黑有
限公司”，英文名称“Gezhouba Group Corporation BH Ltd.”，波斯尼亚
语名称“Gezhouba korporacijska grupa BH d.o.o.”，其他事项保持不变。




                         中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 30 日




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