股东大会资料




2019 年第三次临时股东大会会议资料




          2019 年 11 月 20 日
                                                 股东大会资料之会议须知



                 2019 年第三次临时股东大会须知


    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意
见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东

大会的议事规则如下：
    一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日（2019 年 11 月 13 日）交易结

束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
    三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，
依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容
请查阅本公司 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2019 年

第三次临时股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室
（027-59270353）。




                                      中国葛洲坝集团股份有限公司
                                          2019 年 11 月 20 日




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                   2019 年第三次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日上午 9:00
现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2019
             年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人
             员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
    一、报告会议出席情况
    二、选举现场投票监票人
    三、审议议题
    1. 关于调整公司董事的议案
    2. 关于修订公司章程的议案
    四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
    五、股东投票表决
    六、计票人计票，监票人监票
    七、宣读现场表决结果
    八、见证律师对现场会议发表法律意见




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                                                    股东大会资料之会议议题一


                     关于调整公司董事的议案

各位股东：

    因工作需要，按照《公司章程》，董事会提名辛晓光先生为公司董事候选
人（简历见附件）。
    因工作调整，连永久先生不再担任公司董事职务。

    该议案已经公司第七届董事会第十五次会议（临时）审议通过，现提请
各位股东审议。


    附件：董事候选人简历


                                      中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
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附件
                          董事候选人简历


    辛晓光，男，1960 年 10 月出生，1985 年 1 月加入中国共产党，硕士研
究生学历，教授级高级工程师，1983 年 8 月参加工作，历任西南电力设计院

副院长、总工程师，中国电力建设工程咨询公司总经理、董事长、党委书记。
现任中国能源建设股份有限公司部门主任级专职董事。




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                      关于修订公司章程的议案

各位股东：
   为满足投标需要，公司拟修改公司章程第二章第十三条，即在经营范围
中增加“园林绿化工程”。
   该议案已经公司第七届董事会第十五次会议（临时）审议通过，现提请

各位股东审议。




                                    中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
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