证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:2018-118 河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发 大厦 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 125 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 820,908,324 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 50.5537 总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事长顾琦先生主持,本次会议的召集、召开和表决方式符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事王友贵先生因公务出差未能出席本次会 议;独立董事赵海龙先生因公务出差未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席胡志芳女士因公务出差未能出席 本次会议; 3、 董事会秘书邢之恒先生出席本次股东大会;其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年员工持股计划 (草案)>及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 813,422,594 99.0881 7,354,560 0.8959 131,170 0.0160 2、 议案名称:《河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办 法》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 813,423,524 99.0882 7,353,630 0.8957 131,170 0.0161 3、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关 事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 813,410,524 99.0866 7,366,630 0.8973 131,170 0.0161 4、 议案名称:《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 22,080,572 68.0457 9,925,776 30.5882 443,250 1.3661 5、 议案名称:《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 38,317,352 73.6330 13,587,018 26.1096 133,900 0.2574 6、 议案名称:《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司 与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 39,465,498 75.8393 12,295,072 23.6269 277,700 0.5338 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《关于<河南银鸽实业投资 股份有限公司 2018 年员 1 44,552,540 85.6149 7,354,560 14.1329 131,170 0.2522 工持股计划(草案)>及其 摘要的议案》 《河南银鸽实业投资股份 2 有限公司 2018 年员工持 44,553,470 85.6167 7,353,630 14.1311 131,170 0.2522 股计划管理办法》 《关于提请公司股东大会 3 授权董事会办理公司员工 44,540,470 85.5917 7,366,630 14.1561 131,170 0.2522 持股计划相关事宜的议案》 《关于增加 2018 年度日 4 常关联交易预计额度的议 22,080,572 68.0457 9,925,776 30.5882 443,250 1.3661 案》 《关于控股股东变更还款 5 38,317,352 73.6330 13,587,018 26.1096 133,900 0.2574 承诺履行期限的议案》 《关于漯河银鸽实业集团 有限公司、四川银鸽竹浆纸 业有限公司与公司拟签订< 6 39,465,498 75.8393 12,295,072 23.6269 277,700 0.5338 债权债务转让协议之补充 协议>暨关联交易的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均表决通过。其中在议案 4 的表决过程中,需回避 的关联股东为深圳市鳌迎投资管理有限公司、漯河银鸽实业集团有限公司、漯河 市发展投资有限责任公司;在议案 5、议案 6 的表决过程中,需回避的关联股东 为深圳市鳌迎投资管理有限公司、漯河银鸽实业集团有限公司;其中关联股东深 圳市鳌迎投资管理有限公司未出席本次会议;漯河市发展投资有限责任公司持有 表决权的股票份额为 19,588,672 股,对议案 4 进行了回避表决;漯河银鸽实业 集团有限公司持有表决权的股票份额为 768,870,054 股,对议案 4、议案 5、议 案 6 进行了回避表决。在议案 1、议案 2、议案 3 的表决过程中,参与公司 2018 年员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他员工等自然人股东作出了回 避。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:河南陆达律师事务所 律师:陈思静、陈汉宾 2、 律师鉴证结论意见: 经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集 人资格和大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规 定,本次股东大会通过的决议合法有效。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告,并 依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年 8 月 29 日