证券代码：600069           证券简称：银鸽投资        公告编号：临 2018-133


              河南银鸽实业投资股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11

月 30 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2018 年 12 月 5 日上午 10 点 30 分以现场加通讯

方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中独立

董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和

高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司及子公司2019年度融资计划的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司

及子公司2019年度融资计划的公告》（公告编号：临2018-135）。

    表决结果：同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司2019年度担保预计额度的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司

2019年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2018-136）。

    表决结果：同意    9   票，反对    0    票，弃权   0   票。

    本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

    公司董事、副总经理封云飞先生因工作调整原因辞去在公司所担任的副总

经理职务，经总经理顾琦先生提名，并经公司第九届董事会薪酬考核和提名委

员会审核通过，现董事会聘任董事王友贵先生担任公司常务副总经理，任期自

董事会审议通过之日起至第九届董事会届满，王友贵先生简历附后。

    表决结果：同意    9   票，反对    0    票，弃权   0   票。

    （四）审议通过《关于拟投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于拟投

资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-137）。

    关联董事顾琦先生和封云飞先生回避了本议案的表决。

    表决结果：同意    7   票，反对    0    票，弃权   0   票。

    特此公告。




                                          河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年十二月五日




附件：王友贵，男,汉族，1963年1月出生,中国国籍，无境外永久居留权，1985

年7月毕业于山东建工学院土木建筑专业，大专学历。1992年至2013年任山东博

汇纸业股份有限公司副总经理，2014年至2016年任职于山东晨鸣纸业集团股份

有限公司。现任本公司董事、总经理特别助理。