证券代码：600069           证券简称：银鸽投资     公告编号：临 2019-017


             河南银鸽实业投资股份有限公司
            第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3

月 12 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2019 年 3 月 14 日下午 15:00 以现场加通讯方

式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议应

参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事孟灵魁、罗金华、封云飞，独

立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事

和高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保

的议案》

    具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》（公告

编号：临2019-019）。

    表决结果：同意     9    票，反对   0   票，弃权   0   票。
    2、审议通过《关于子公司漯河银鸽再生资源有限公司向农村信用合作联社

申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

    具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》（公告

编号：临2019-019）。

    表决结果：同意     9   票，反对   0    票，弃权   0   票。

    3、审议通过《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社

申请贷款及公司提供抵押担保的议案》

    具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》（公告

编号：临2019-019）。
    表决结果：同意     9   票，反对   0    票，弃权   0   票。

    该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请

贷款及公司提供抵押担保的议案》

    具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》（公告

编号：临2019-019）。
    表决结果：同意     9   票，反对    0   票，弃权   0   票。

    该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2019年4月2日（星期二）14:00在河南省漯河市召陵区人民东路6

号公司科技研发大厦5楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议需提交股

东大会审议的议案。具体内容详见公司于2019年3月15日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：临2019-020）。

    表决结果：同意     9   票，反对   0    票，弃权   0   票。

    特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

        二〇一九年三月十四日