银鸽投资:第九届董事会第十二次会议决议公告2019-05-25
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2019-040
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;
(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5
月 23 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;
(三)本次董事会会议于 2019 年 5 月 24 日上午 10:00 以现场加通讯方
式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;
(四)全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次董事会会议应
参会董事 9 名,实际参会董事 9 名;其中董事孟灵魁、罗金华、封云飞,独
立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议;公司监事
和高管列席了本次会议;
(五)本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》
具体情况详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的公告》 公告编号:临2019-042)。
关联董事顾琦先生、孟灵魁先生、封云飞先生、罗金华先生回避本议案的
表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019 年 6 月 10 日(星期一)13:30 在河南省漯河市召陵区人民
东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。审议
需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 25 日在上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第三次临时股
东大会的通知》(公告编号:临 2019-043)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日