银鸽投资:第九届监事会第十一次会议决议公告2019-05-25
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2019-041
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定;
(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5
月 23 日以书面、电话、邮件等方式向监事发出监事会会议通知;
(三)本次监事会会议于 2019 年 5 月 24 日上午 11:00 以现场加通讯方式
在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;
(四)全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限,本次监事会会议应参
会监事 3 名,实际参会监事 3 名;监事会主席胡志芳女士以通讯方式出席本次
会议;
(五)本次监事会会议由监事会主席胡志芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》
监事会认为:董事会关于公司董事高管终止增持公司股份计划的审议和决策
程序符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。同意
将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十五日