银鸽投资：第九届董事会第十五次会议决议公告2019-08-15
证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-067
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 4 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；
（三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00 以现场加通讯方式
在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；
（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；独立董事赵
海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列
席了本次会议；
（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于顾琦先生辞去公司总经理职务，根据公司业务发展需要，经董事长提名
并经董事会薪酬考核和提名委员会审查通过，董事会聘任冯冲先生为公司总经理，
任期与本届董事会任期一致。冯冲先生简历见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司 2019
年半年度报告》和《河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于终止对外投资的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资进展暨收到终止函的公告》
（公告编号：临2019-064）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告》 公告编号：临2019-070）。
本次交易构成关联交易，关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议案的表决。
（六）审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限
公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于拟签订<债权债务转让协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》
（公告编号：临2019-071）。
本次交易构成关联交易，关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议案的表决。
（七）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019 年 8 月 30 日（星期五）14 点 00 分在河南省漯河市召陵区
人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。
审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-072）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
附件：
冯冲：冯冲先生，男, 汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党
员。出生于 1978 年 4 月，研究生学历，南开大学世界经济专业硕士。曾任国家
信息中心高级分析师；渤海证券研究所分析师；华泰联合证券和华泰证券分析师；
中植企业集团有限公司研究发展中心总经理、执行总裁；中植国际投资有限公司
副总裁；现任本公司董事。
