银鸽投资:第九届董事会第十五次会议决议公告2019-08-15
证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2019-067
河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;
(二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8
月 4 日以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;
(三)本次董事会会议于 2019 年 8 月 14 日上午 10:00 以现场加通讯方式
在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;
(四)本次董事会会议应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名;独立董事赵
海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列
席了本次会议;
(五)本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于顾琦先生辞去公司总经理职务,根据公司业务发展需要,经董事长提名
并经董事会薪酬考核和提名委员会审查通过,董事会聘任冯冲先生为公司总经理,
任期与本届董事会任期一致。冯冲先生简历见附件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-069)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司 2019
年半年度报告》和《河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年半年度报告摘
要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于终止对外投资的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资进展暨收到终止函的公告》
(公告编号:临2019-064)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告》 公告编号:临2019-070)。
本次交易构成关联交易,关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避本议案的表决。
(六)审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限
公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议(二)>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于拟签订<债权债务转让协议之补充协议(二)>暨关联交易的公告》
(公告编号:临2019-071)。
本次交易构成关联交易,关联董事顾琦、冯冲回避本议案的表决。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避本议案的表决。
(七)审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019 年 8 月 30 日(星期五)14 点 00 分在河南省漯河市召陵区
人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。
审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通
知》(公告编号:2019-072)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
附件:
冯冲:冯冲先生,男, 汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中国共产党党
员。出生于 1978 年 4 月,研究生学历,南开大学世界经济专业硕士。曾任国家
信息中心高级分析师;渤海证券研究所分析师;华泰联合证券和华泰证券分析师;
中植企业集团有限公司研究发展中心总经理、执行总裁;中植国际投资有限公司
副总裁;现任本公司董事。