证券代码:600069        证券简称:银鸽投资         公告编号：临2019-084


                  河南银鸽实业投资股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整
 性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日

以书面、电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于2019年11月20日上午10:00分以现场加通讯方式在河南

省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开；

    （四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名；董事冯冲、孟灵魁以

现场方式出席本次会议外，其他董事以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席

了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《关于公司向金融机构申请综合授信及提供资产质押的公告》（公告编号：临

2019-085）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
                                              二〇一九年十一月二十一日