证券代码：600069       证券简称：退市银鸽       公告编号：临 2020-102


             河南银鸽实业投资股份有限公司
         第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、有关董事会决议情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

    （二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8

月 9 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

    （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 10 日下午 14 点 30 分以现场加通讯

方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

    （四）全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议应

参会董事 8 名，实际参会董事 8 名；董事张歌先生以现场方式出席本次会议，

其他董事以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

    （五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订<债权债务
转让协议之补充协议（三）>的关联交易议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订<债权债务转让协议之补

充协议（三）>的关联交易公告》（公告编号：临 2020-104）。

    本次交易构成关联交易，关联董事顾琦回避本议案的表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0    票，弃权 0   票。
    本议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议案的表决。
特此公告。




             河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

                    二〇二〇年八月十一日