证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—048 号



            浙江富润股份有限公司
      第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    浙江富润股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年8月22
日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月17日以传真、电子邮件
等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董
事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：
    1、审议通过公司2017年半年度报告及摘要；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    2、审议通过公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告；
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
    特此公告。
                               浙江富润股份有限公司董事会
                                     2017 年 8 月 23 日