股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—049 号


            浙江富润股份有限公司
      第八届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     浙江富润股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017 年 8 月
22 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过以下
决议；
     1、审议通过公司 2017 年半年度报告及摘要（表决结果：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权）；
     监事会认为：公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合《证
券法》第 68 条规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制
度的规定；2017 年半年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成
果；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。全体监事对公司 2017 年半年度报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
     2、审议通过公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
     监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理
办法的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
     3、审议通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。
     监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部财会〔2017〕
13 号《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营>的通知》、财会[2017]15 号《关于印发修订<企业
会计准则第 16 号—政府补助>的通知》进行的调整，其决策程序符合
法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生
重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
     特此公告。
                                  浙江富润股份有限公司监事会
                                          2017年8月23日