证券代码：600070 股票简称：浙江富润      编号：临 2018—027 号



           浙江富润股份有限公司
     第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    浙江富润股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2018 年 7
月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 5 日以传真、电子
邮件等形式发出。公司现有董事 9 人，应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人，关联董事江有归、付海鹏回避表决。会议以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议：
    审议通过《关于与特定对象签署<业绩补偿补充协议（二）>的议
案》。
    同意公司就杭州泰一指尚科技有限公司应收账款事项与江有归、
付海鹏签署《业绩补偿补充协议（二）》。协议的具体内容详见同日在
上海证券交易所网站披露的文件。
    特此公告。


                                 浙江富润股份有限公司董事会
                                     二〇一八年七月十一日