证券代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临 2018—027 号 浙江富润股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 浙江富润股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 10 日以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 7 月 5 日以传真、电子 邮件等形式发出。公司现有董事 9 人,应参加表决董事 7 人,实际参 加表决董事 7 人,关联董事江有归、付海鹏回避表决。会议以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过如下决议: 审议通过《关于与特定对象签署<业绩补偿补充协议(二)>的议 案》。 同意公司就杭州泰一指尚科技有限公司应收账款事项与江有归、 付海鹏签署《业绩补偿补充协议(二)》。协议的具体内容详见同日在 上海证券交易所网站披露的文件。 特此公告。 浙江富润股份有限公司董事会 二〇一八年七月十一日