证券代码：600070 股票简称：浙江富润      编号：临 2018—041 号


           浙江富润股份有限公司
     第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    浙江富润股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2018 年 9
月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 7 日以传真、电子

邮件等形式发出。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
会议审议通过如下决议：
    一、逐项审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议

案》。
    （一） 拟回购股份的方式
    公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司

股份。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二） 拟回购股份的用途
    本次拟回购的股份将用于公司股权激励计划。若公司未能实施股
权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三） 拟用于回购的资金总额及资金来源
    公司拟用于回购的资金总额为不低于人民币 1.00 亿元，不超过
人民币 2.00 亿元，资金来源为公司自有资金。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四） 拟回购股份的价格区间、定价原则

    本次拟回购股份价格不超过 8.00 元/股（含 8.00 元/股），实际回
购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具
体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五） 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。按照

股份回购金额上限 2.00 亿元、回购价格上限 8.00 元/股进行测算，若
全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 2,500.00 万股，约占公司
总股本的 4.79%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六） 拟回购股份的期限
    回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，回购期限自该日起提前届满。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七） 决议的有效期
    本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议
通过之日起 6 个月。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会逐项审议批准。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次


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回购股份事宜的议案》。
    提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购公司股份事宜，

授权范围包括但不限于：
    1、在回购期内根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，
具体实施回购方案；

    2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止
实施本次回购方案；
    3、依据有关法律法规，决定本次回购股份的具体用途；

    4、依据法律法规和监管部门的规定，调整具体实施方案，办理
与本次股份回购有关的其他事宜。
    本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    定于 2018 年 10 月 16 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。
会议通知详见公司公告临 2018—043 号。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

                                   浙江富润股份有限公司董事会
                                        二〇一八年九月十三日




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