证券代码：600070       证券简称：浙江富润        编号：临 2019—015 号


             浙江富润股份有限公司
       第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2019
年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要。监事会认为：公司 2018
年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规
定；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况等
事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情
人管理制度》等保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《公司 2018 年度财务报告》。公司监事会检查公司规范运作情
况，认为：1、公司经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告客观、公允地反映
了公司的财务状况和经营成果；3、报告期内，公司出售和购买资产价格合理，
关联交易公平公允，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2018 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    五、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    六、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    监事会审核后认为，公司将募投项目结束后的节余募集资金永久补充流动资
金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低
财务成本，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法
规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司
本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的规定，公司按照新会计准则的规定
进行的相应调整，有助于公司提高会计信息质量，不会对公司的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律法规规定，不存在损
害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和
《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。



                                       浙江富润股份有限公司监事会
                                           二〇一九年四月十七日




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