证券代码：600070 证券简称：浙江富润   公告编号：临 2019-049 号



           浙江富润股份有限公司
   第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2019年8
月21日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出
席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司监事、高级管
理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票
表决方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
    2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
    特此公告。


                               浙江富润股份有限公司董事会
                                      2019 年 8 月 28 日