证券代码：600071         股票简称：凤凰光学        公告编号：2017-047


                       凤凰光学股份有限公司
                   关于聘请会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、聘请会计师事务所的情况说明
    经董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通
过，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师
事务所”）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年。公司2017
年年度审计费用55万元（含交通费，不含食宿费），其中财务审计费用45万元、
内控审计费用为10万元。
    公司就换所事宜已通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），
并就相关事宜进行了沟通。公司对瑞华会计师事务所多年来在年报审计中表现
出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示诚挚的
感谢。
    二、拟聘会计师事务所情况
     大信会计师事务所创建于1945年，重建于1985年，是我国注册会计师行业
恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所，在全国设有29家分支机构，目前员
工总数3738人，具有证券、期货相关业务审计资格，业务范围包括审计鉴证、管
理咨询、工程咨询、涉税审计、金融业务审计等。为众多央企、省属大型国企及
上市公司提供服务，2016年实现业务收入超过15亿，居中国注册会计师协会2016
年“百强所”综合排名第十二位。
    三、聘请会计师事务所履行的程序
     1、公司董事会审计委员会事前对聘请大信会计师事务所进行了充分了解，
公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度
审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所为我公司2017年度财务报告审计
机构，并将该议案提交公司董事会审议。
     2、2017 年 9 月 29 日，公司召开了第七届董事会二十五次会议，会议一致
同意《关于聘请大信会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构、内控审计机
构的议案》。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认
为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多
年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
董事会在审议《关于聘请大信会计师事务所为公司 2017 年度财务审计和内控审
计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。公司聘请会计师事务所的审议程序
符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的 2017 年度审计费用是合理的，
我们同意本议案提请公司股东大会表决。
    五、其他
    关于聘请会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，公司与新聘
会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
    关于召开股东大会的相关通知，请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《凤凰光学关于召开 2017 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。
    特此公告。


                                             凤凰光学股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 30 日