证券代码：600071           证券简称：凤凰光学             公告编号：2017-051

                          凤凰光学股份有限公司
              第七届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



     凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 21 日在杭州召
开第七届董事会第二十六次会议，召开本次会议的通知于 2017 年 10 月 11 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会
议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议
案
     一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2017 年第三季度报告》
     全文详见 2017 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《凤凰光学股份有限公司
2017 年第三季度报告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《公司 2018 年组织机构的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过了《公司 2018 年总经理工作方针》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


                                                 凤凰光学股份有限公司董事会
                                                            2017 年 10 月 24 日