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公司公告

凤凰光学:第七届董事会第二十九次会议决议公告2018-06-13  

						证券代码:600071           证券简称:凤凰光学          公告编号:2018-015

                      凤凰光学股份有限公司
           第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 11 日以通讯方式
召开第七届董事会第二十九次会议,召开本次会议的通知于 2018 年 6 月 5 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人,关联董
事刘锐先生、高波先生回避表决,会议符合《中华人民共和国公司法》和《凤凰
光学股份有限公司章程》有关规定。
    会议审议通过了《公司关于增资参股子公司协益电子(苏州)有限公司暨关
联交易的议案》,同意公司以人民币 1686.2875 万元对参股子公司协益电子(苏
州)有限公司进行增资,增资完成后公司持股比例上升至 40%,并授权公司经营
管理层办理工商变更登记等相关工作。具体增资情况详见《公司关于增资参股子
公司暨关联交易的公告》。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。

                                                凤凰光学股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 13 日