证券代码：600071          股票简称：凤凰光学           公告编号：2018—016

                     凤凰光学股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议
于 2018 年 6 月 11 日以通讯传真方式召开，会议应表决监事 3 人，实际表决 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议《公司关于增资参股子公司
协益电子（苏州）有限公司暨关联交易的议案》并形成如下决议：
    公司增资参股子公司协益电子（苏州）有限公司是基于公司业务发展的需要，
审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，
没有损害上市公司的利益，同意公司增资参股子公司协益电子（苏州）有限公司。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     特此公告。



                                                凤凰光学股份有限公司监事会
                                                           2018 年 6 月 13 日




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