证券代码：600071          证券简称：凤凰光学          公告编号：2018-019

                      凤凰光学股份有限公司
               第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 24 日以现场加通
讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议，召开本次会议的通知于 2018 年 8
月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人，其中，现场表决董事：刘翔、章威、杨宁、冯华君、任国强、刘锐、缪
建新；通讯表决董事：史锋、高波。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规

定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    全文详见 2018 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《凤凰光学股份有限公司 2018 年半年度报告》及
其摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于董事会监事会延期换届的议案》
     公司第七届董事会、第七届监事会任期于2018年8月24日到期届满。目前，
公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的
提名工作仍在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事
会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应
顺延。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告
                                               凤凰光学股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 28 日