证券代码：600071       证券简称：凤凰光学      公告编号：2018-030


                     凤凰光学股份有限公司
       关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2018 年 12 月 12 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600071        凤凰光学             2018/11/12



二、     股东大会延期原因


    公司于 2018 年 11 月 6 日发布了《凤凰光学股份有限公司关于召开 2018 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025），本次股东大会拟审议的全
部议案涉及公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。
    鉴于本次股东大会召开前需取得有权国资审批机构对本次发行的批准，根据
本次发行在有权国资审批机构的报批进程，预计本次股东大会原定召开日期前无
法取得相关批复，因此原定于 2018 年 11 月 21 日召开的 2018 年第一次临时股东
大会延期至 2018 年 12 月 12 日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规
的要求。




三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2018 年 12 月 12 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2018 年 12 月 11 日
                          至 2018 年 12 月 12 日
    投票时间为：2018 年 12 月 11 日下午 15：00 至 2018 年 12 月 12 日下午 15：
00 期间的任意时间。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变。其他相关事项参照公司 2018 年 11

   月 6 日刊登的《凤凰光学关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公

   告编号:2018-025）及 2018 年 11 月 14 日披露的《凤凰光学 2018 年第一次

   临时股东大会会议资料》。



四、   其他事项


    1、现场会议的登记时间：2018 年 12 月 11 日 9:00—12：00，13：00—17:00。
    2、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
    3、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表
示感谢。
                                                凤凰光学股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 16 日