证券代码：600071          证券简称：凤凰光学          公告编号：2018-033

                       凤凰光学股份有限公司
            2018 年第二次临时董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 15 日以通讯
方式召开 2018 年第二次临时董事会，召开本次会议的通知于 2018 年 12 月 7 日
以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司关于非公开发行股票的申请报告
的议案》
    会议审议通过了公司关于非公开发行股票的申请报告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司 2017 年财务报告的议案》
    会议审议通过了公司 2017 年财务报告。本次审议的公司 2017 年财务报告是
公司 2018 年非公开发行股份的申报文件之一，该财务报告的报表数据与公司
2018 年 3 月 8 日公告的 2017 年年报数据无差异。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               凤凰光学股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 18 日