证券代码：600071          证券简称：凤凰光学          公告编号：2019-009

                         凤凰光学股份有限公司
              第七届董事会第三十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于
2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 18 日在杭州召开。会议应
到董事 9 人，实到 9 人，会议由刘翔董事长主持，全体监事和高管列席了会议，公司
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
   一、审议通过了公司 2018 年度董事会工作报告
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过了公司 2018 年度总经理工作报告
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   四、审议通过了公司 2018 年度利润分配方案
   会议建议公司 2018 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
   独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意该利润分配预案。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   五、审议通过了公司 2018 年度计提及核销各项资产减值准备的议案
   会议同意公司 2018 年计提各类资产减值损失 1,378.57 万元，核销各类减值 62.77
万元。独立董事对此发表了同意意见。详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》和
上海证券交易所网站披露的《关于 2018 年计提资产减值准备及核销减值准备的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   六、审议通过了公司 2018 年度报告及摘要
   报告全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   七、审议通过了公司与中电科财务公司签署金融服务协议的议案
   详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司
与中电科财务公司签署金融服务协议的公告》。独立董事对此发表了同意意见。关联
董事刘翔先生、史锋先生、章威先生回避表决。
   该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   八、审议通过了公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案
   详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司
与中电科融资租赁公司签署框架协议的公告》。独立董事对此发表了同意意见。关联
董事刘翔先生、史锋先生、章威先生回避表决。
   该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   九、审议通过了公司会计报表格式调整的议案
   详情见 2019 年 4 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《公司
会计报表格式调整的公告》。独立董事对此发表了同意意见。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十、审议通过了 2019 年续聘会计师事务所及其审计报酬的预案
   同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控
制审计机构，期限一年。公司 2019 年年度审计费用 55 万元，其中财务审计费用 45
万元、内控审计费用为 10 万元。公司独立董事就此议案发表了同意意见。
   该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十一、审议通过了 2019 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案
   会议同意公司 2019 年度银行贷款额度合计不超过 5.55 亿元（不含下属子公司），
其中：中电科财务公司不超过 5 亿元，浦发银行南昌分行不超过 0.55 亿元，具体贷
款以实际发生为准；并授权公司董事长签署相关文件，公司管理层具体办理贷款等事
宜。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十二、审议通过了公司 2019 年对外担保预计的议案
   详 情 见 2019 年 4 月 20 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度对外担保预计的公告》。公司独
立董事就此议案发表了同意意见。
   该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十三、审议通过了公司 2019 年度日常关联交易预计的预案
   详 情 见 2019 年 4 月 20 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度日常关联交易的公告》。公司独
立董事就此议案发表了同意意见，关联董事刘翔先生、史锋先生、章威先生回避表决。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十四、审议通过了公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
   详 情 见 2019 年 4 月 20 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的公
告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见，关联董事刘翔先生、史锋先生、章威
先生回避表决。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十五、审议通过了 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案
   公司独立董事就此议案发表了同意意见。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十六、审议通过了《2018 年度公司社会责任报告》
   全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十七、审议通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》
   全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十八、审议通过了修改《公司章程》的议案
   详 情 见 2019 年 4 月 20 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程相关条款的公告》。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十九、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案
   全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二十、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案
   全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                                                                   3
   二十一、审议通过了公司独立董事 2018 年度述职报告
   全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二十二、审议通过了董事会审计委员会 2018 年度工作报告
   全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二十三、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》的议案
   详情见 2019 年 4 月 20 日《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二十四、审议通过了公司 2019 年第一季度报告及正文
   全文详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    特此公告。


                                                   凤凰光学股份有限公司董事会
                                                               2019 年 4 月 20 日




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