证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2019-037 凤凰光学股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 3 日以通讯表决 方式召开第七届监事会第二十二次会议,召开本次会议的通知于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款和结构性存款的议 案》,同意公司使用最高额度不超过 1.6 亿元闲置募集资金进行定期存款和结构 性存款。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 凤凰光学股份有限公司监事会 2019 年 7 月 4 日